如何正确认定洗钱罪

作者:原创时间:2022-06-16
文档

符合下列构成要件认定构成洗钱罪:

1、本罪的犯罪主体是一般主体。

2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

3、既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

4、行为人主观方面是故意的。

【法律依据】

《刑法》第191条,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

显示全文
电脑的安全环境是什么意思 营养师要考些什么科目 北京哪家小额贷款贷款公司可靠 谁有阿拉斯加犬的训练方法 马爹利蓝带产地在哪 醋酸洋红怎么配 司法考试考什么内容 云视听极光怎么看电视台直播 扇贝柱是什么 75°酒精怎么洗手 蛋糕裙怎么搭配 浦发ae白金卡申请条件 什么是外资经济 如何正确使用汽车 金桔产地 好看的美食节目有哪些 睡前扎心朋友圈说说 晚上怎么分清东南西北 凡士林护手霜可以擦脸吗 塔洛克多肉怎么养 如何创办商会 黄皮果可以多吃吗 网线进水会影响使用吗 眉笔另一头的刷子是做什么用的 win10怎么给软件管理员权限 卤肉卤菜卤好了需要拿出来吗 车祸赔偿方注意哪些问题 如何诉讼涉外劳动关系 孔集烧鸡是哪个县 信阳私立学校有哪些啊急用 消耗多少千卡什么意思 滴滴过期分数什么意思 拉杜丽彩妆什么档次 没钱没学历怎么去日本 boot如何设置u盘启动 债的相对性体现在哪些方面 眼部综合整形包括哪些 开荒什么意思什么梗 荣耀8青春版怎么隐藏热点 六边形内角和一共多少度